กิจกรรมที่ผิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับคริปโตเพิ่มขึ้นทั่วทั้งภาคส่วนในปี 2022 ถึงแม้ว่าตลาดโดยรวมจะตกต่ำก็ตาม
ตามรายงานที่เผยแพร่โดย TRM Labs บริษัทด้านการวิเคราะห์บล็อกเชนในวันที่ 28 มิถุนายน จำนวนเงินรวมที่สูญเสียให้กับระบบพีระมิดและโครงการแชร์ลูกโซ่ด้วยคริปโตเคอร์เรนซีทั่วโลกในปี 2022 มีมูลค่ารวมเป็น $7.8 พันล้านเหรียญ นอกจากนี้ยังมีจำนวนเงินอีก $1.5 พันล้านเหรียญที่ถูกกล่าวหาว่าถูกใช้ในเครือข่ายตลาดมืดสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และยังมีเงินอีก $3.7 พันล้านเหรียญที่สูญเสียจากการแฮ็กหรือการอาศัยช่องโหว่ต่าง ๆ
รวมทั้งหมด มูลค่าคริปโตจำนวน $9.04 พันล้านเหรียญสูญเสียให้กับกลุ่มฉ้อโกงทางการเงินต่าง ๆ ตามที่ TRM Labs ระบุไว้ ถึงแม้ว่าราคาของคริปโตเคอร์เรนซีจะตกต่ำเนื่องจากตลาดหมีที่กำลังเกิดขึ้นก็ตาม แต่ดูเหมือนว่าความเสี่ยงต่อการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัลยังไม่ลดลงเลย บริษัทระบุ
การฉ้อโกงเกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือโครงการที่เป็นการฉ้อโกง มักเกี่ยวข้องกับการเสนอขายเหรียญระยะเริ่มต้น (Initial Coin Offerings: ICOs) หลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือแพลตฟอร์มการลงทุนที่เป็นการฉ้อโกง การฉ้อโกงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีนั้นเพิ่มขึ้นเกือบ 200% จากตัวเลขปี 2021 มูลค่า 907 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จนถึงปี 2022 มูลค่า 2.57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
นักวิจัยได้กล่าวว่า 10 โครงการแชร์ลูกโซ่ที่ใหญ่ที่สุดนั้นมีส่วนร่วมประมาณ 54% ของยอดเงินรวมทั้งหมด นอกจากนี้ มีข้อกล่าวหาว่าปริมาณการลงทุนทั้งหมดในโครงการฉ้อโกงในปี 2022 ที่รายงานถึงเข้ามาอยู่ประมาณ 40% มาจาก Tron ส่วนใหญ่ผ่าน Tether เทียบกับเพียง 17% ในปี 2021
TRM Labs การใช้จ่ายคริปโตในตลาดมืดในปี 2022 ที่มา : TRM Labs
โครงการแชร์ลูกโซ่ที่ใหญ่ที่สุดสองโครงการที่ถูกดำเนินคดีในปี 2022 ได้แก่ Forsage และ Trade Coin Club Forsage ล่อลวงนักลงทุนโดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงผ่านสัญญา Ethereum and BNB Smart Chain contracts โดยทำเงินจากนักลงทุนเกือบ $974 ล้านดอลลาร์ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสองแห่ง ในขณะเดียวกัน Trade Coin Club อ้างว่าได้รับผลตอบแทนสูงผ่านตลาดซื้อขายคริปโต โดยเรียกร้องเงินมากกว่า $295 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนกว่า 100,000 รายก่อนที่จะล่มสลาย ทั้งสองบริษัทถูกลงโทษโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา
แหล่งข่าว -> cointelegraph.com
