มีรายงานว่าธนาคารที่โปรคริปโตอยู่ภายใต้การสอบสวนสองครั้ง เพื่อเฟ้นหาว่ากำลังใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อหยุดการฟอกเงินหรือไม่

มีรายงานว่า Signature Bank ที่เป็นมิตรกับคริปโตเคอร์เรนซีถูกสอบสวนโดยหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาสองแห่งก่อนที่จะล่มสลาย

ตามรายงานของ Bloomberg เมื่อวันที่ 15 มีนาคม โดยอ้างถึงบุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ ผู้สืบสวนของกระทรวงยุติธรรมกำลังตรวจสอบว่า Signature ใช้มาตรการที่เพียงพอเพื่อตรวจจับการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นจากลูกค้าหรือไม่

มีการตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานกำกับดูแลมีความกังวลเป็นพิเศษว่าธนาคารกำลังใช้มาตรการป้องกันเพื่อติดตามธุรกรรมสำหรับ “สัญญาณของอาชญากร” และตรวจสอบผู้ถือบัญชีอย่างเหมาะสมหรือไม่

การสอบสวนแยกต่างหากจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็ “ตรวจสอบ” ที่ธนาคารเช่นกัน ตามแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัวตน 2 แหล่งที่อ้างโดย Bloomberg ทว่าไม่มีการรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการสอบสวนของ ก.ล.ต.

ไม่ชัดเจนว่าการสอบสวนเริ่มขึ้นเมื่อใด และมีผลอย่างไร (ถ้ามี) ต่อการตัดสินใจล่าสุดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐนิวยอร์กในการปิดธนาคาร

มีรายงานว่า Signature และพนักงานไม่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด และการสอบสวนอาจเสร็จสิ้นโดยไม่มีการเรียกเก็บเงินหรือดำเนินการเพิ่มเติมโดย ก.ล.ต. หรือกระทรวงยุติธรรม (DOJ)

รายงานดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มเมื่อวันที่ 14 มีนาคมโดยผู้ถือหุ้นลายเซ็นที่ยื่นฟ้องธนาคารและอดีตผู้บริหารในข้อหาอ้างว่ามีฐานะ “แข็งแกร่งทางการเงิน” เพียงสามวันก่อนที่จะถูกบังคับให้ปิด

Barney Frank อดีตสมาชิกคณะกรรมการของ Signature Bank กล่าวเมื่อวันที่ 13 มีนาคมว่าหน่วยงานกำกับดูแลต้องการ “ส่งข้อความต่อต้านคริปโตที่แข็งแกร่งมาก

Frank เสริมว่าธนาคารที่เป็นมิตรกับคริปโตนั้นกลายเป็น “poster boy” เนื่องจากไม่มี “การล้มละลายตามปัจจัยพื้นฐาน”

Signature ซึ่งปิดทำการเมื่อวันที่ 12 มีนาคม เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์การปิดธนาคาร ซึ่งรวมถึง Silvergate Capital และ Silicon Valley Bank (SVB) ด้วย

แหล่งข่าว -> cointelegraph.com